O Senado aprovou nesta quarta-feira (28) o requerimento do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) pedindo ao Tribunal de Contas da União (TCU) que realize uma auditoria no sistema de pagamentos das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). A intenção de Dias, conforme frisou, é a de verificar a ocorrência de lavagem de dinheiro na troca dos cartões premiados e a possibilidade de manipulação dos resultados.
O senador disse que a resposta da Caixa à denúncia feita segunda-feira em plenário, não o convenceu. Na ocasião, citou o caso de um ganhador que acertou os números da loteria 550 vezes e de outro que, num mesmo dia, ganhou 107 prêmios em sete modalidades de loterias e em vários Estados.
"Em um primeiro momento, a Caixa responde que não compete a ela investigar e que remete ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para investigação. Em outro momento, diz que investigou e que não apurou responsabilidade de servidores da instituição", alegou.
No pedido ao TCU, o senador afirma que documentos do Coaf evidenciam, desde 2002, que a Caixa está propiciando a lavagem de dinheiro ao crime organizado. Ele afirma acreditar que o esquema ocorreria de duas maneiras: o interessado na ação criminosa deposita o dinheiro na agência em que possui o esquema onde quer "lavar" o dinheiro sujo, ou é avisado por alguém da Caixa sobre a presença de um vencedor, a fim de lhe comprar o bilhete.
Dias lembra que, como o prêmio pode ser descontado até 90 dias após o sorteio, o agente da Caixa ou o interessado segura o bilhete até que atinja o valor de interesse do beneficiário da lavagem. "Quando isto ocorre, o bandido vai até a agência da Caixa e saca os bilhetes como se fosse o ganhador. Ou seja, só neste momento a agência informa o nome do ganhador à Central de Loterias da instituição.