A Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil desencadearam, nas últimas 24 horas, uma operação para prevenir e reprimir a transferência ilícita de valores e a lavagem de dinheiro. Foram presas 6 pessoas no Aeroporto Internacional de Guarulhos e apreendidos US$ 196 mil.
A legislação brasileira determina que o passageiro que estiver portando valores (em espécie, cheques ou traveler’s cheques), tanto na entrada quanto na saída do País, em montante superior a R$ 10 mil é obrigado a fazer a Declaração de Porte de Valores – DPV. O não-cumprimento desta obrigação acarreta a perda dos valores e a prisão do portador.
Cerca de cinqüenta policiais federais e servidores da Receita Federal do Brasil realizaram fiscalização no embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional em Guarulhos (SP), prendendo seis pessoas por crime de falsidade ideológica e apreendendo os US$ 196 mil já citados.
Além do Brasil, confirmaram participação nesta operação : Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. O trabalho é fruto da ação organizada do Grupo de Ação Financeira da América do Sul (Gafisud) – organismo regional criado com o objetivo de desenvolver ações articuladas e concentradas no combate à lavagem de dinheiro na América do Sul.