A Procuradoria da República em Minas Gerais apresentou denúncia contra 15 pessoas – entre empresários, doleiros e comerciantes – acusadas de crimes como a comercialização de diamantes extraídos ilegalmente do Brasil, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira. A denúncia, apresentada na última quinta-feira à Justiça Federal, em Belo Horizonte, é resultado da chamada "Operação Carbono".
Deflagrada no dia 10 de fevereiro de 2006, a Operação Carbono – uma força-tarefa formada por procuradores da República, Polícia Federal e Receita Federal – deu cumprimento a mandados de busca e apreensão, seqüestro de bens e mandados de prisão temporária expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal. Os denunciados, segundo a peça de acusação formal, se organizaram em dois grupos distintos, "mas visceralmente interligados na execução de suas práticas criminosas".
Ainda segundo a acusação formal, os acusados realizaram grande volume de operações no mercado negro de diamantes, exportando as pedras para o exterior, seja pela via oficial, por meio de documentação emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, seja por contrabando, quando as retirava, oculta e ilegalmente, do território brasileiro.
