A Operação Tango, deflagrada para desarticular uma organização criminosa
envolvida com crimes financeiros e lavagem de dinheiro, prossegue nesta
terça-feira (12). A operação foi desencadeada ontem (11) pela Polícia Federal,
com a participação da Corregedoria Geral da Receita Federal, simultaneamente em
cinco estados e no Distrito Federal. Dos 14 mandados de prisão expedidos pela 1ª
Vara Federal de Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Justiça Federal em
Porto Alegre, apenas um ainda não foi cumprido.
A Operação Tango
mobilizou 300 policiais federais. Das 13 prisões, quatro ocorreram em São Paulo,
três no Rio Grande do Sul, outras três no Distrito Federal, duas no Rio de
Janeiro e uma na Paraíba. Além desses estados, a operação também foi deflagrada
no Tocantins. Entre os presos estão empresários, advogados e contadores, mas,
segundo o corregedor-geral da Receita Federal, Moacir Leão, há uma lista de
servidores públicos envolvidos no esquema fraudulento, que representou
movimentação financeira de cerca de R$ 1,5 bilhão.
As investigações
também resultaram em 27 mandados de busca e apreensão. Além de computadores e
documentos, os agentes apreenderam cerca de 20 automóveis, entre os quais um
Mercedes, um iate e dois aviões, segundo informações da assessoria da Polícia
Federal no Rio Grande do Sul. O material apreendido será levado para a
Superintendência da PF em Porto Alegre, para começar a ser analisado.
Segundo a Polícia Federal, a organização atuava a partir da criação de
créditos "frios", oferecidos a empresas com dificuldades financeiras. O grupo
era chefiado pelo argentino Cesar de la Cruz Mendoza Arrieta, apontado por uma
Comissão Parlamentar de Inquérito como um dos maiores fraudadores da Previdência
Social.
As investigações começaram a ser realizadas em 2002 pelo Núcleo
de Repressão a Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal no
Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no interior do estado. À época, um grupo
liderado pelo argentino encaminhou pedido de restituição de R$ 75 milhões,
quantia considerada muito elevada para o porte da cidade.
De acordo com
Moacir Leão, cerca de R$ 1 bilhão foram fraudados apenas no Rio Grande do Sul
desde 1997. Segundo o corregedor-geral, o golpe mais comum consistia em abater
tributos federais, principalmente Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e Imposto de Renda, com créditos tributários frios ou não habilitados,
oferecidos a empresas em dificuldades financeiras para compensar dívidas e
obrigações fiscais.