O combate à lavagem de dinheiro requer adoção de mecanismos enérgicos por todos os países, visando combater o narcotráfico, terrorismo, corrupção e outras modalidades criminosas. ?Para isso, vários compromissos internacionais foram assumidos, recentemente, pelos governos?, informou Adrianne Senna, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, durante conferência sobre Lavagem de Dinheiro: Mecanismos Nacionais e Internacionais, ministrada na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná, promoção do curso de mestrado em Direito Econômico e Social da PUC.
Organismos internacionais estimam que atividades do narcotráfico geram, anualmente, no mundo, entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão, valores esses que precisam ser lavados. A agência das Nações Unidas UNTDC calcula que cerca de 2% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial é dinheiro sujo lavado. ?É difícil saber se o dinheiro está sendo lavado nos EUA, Brasil, França, Mônaco ou outra nação, porque circula rapidamente. Às vezes, está em um país só de passagem, para dificultar seu rastreamento?, esclareceu Adrianne.