Quinze supostos integrantes de uma organização criminosa foram presos na operação intitulada Rússia, da Polícia Federal (PF). A ação da PF pretende desarticular um esquema no qual empresas do Rio Grande do Sul atuavam como instituições financeiras sem autorização do Banco Central (BC).
O bando era investigado desde março do ano passado. As instituições conquistavam clientes e os faziam comprar ouro e aplicá-lo de acordo com um contrato parecido com o de uma conta poupança. Em determinado momento, apossava-se dos recursos aplicados. As principais vítimas eram instituições religiosas e de ensino.
Segundo a PF, o grupo também contrabandeava ouro e moeda do Brasil para o Uruguai para liquidar operações de câmbio ilegal realizadas por doleiros de diversos estados brasileiros, contando com o apoio de agentes financeiros do país vizinho. Estimativas da polícia apontam que mais de R$ 40 milhões tenham sido movimentados no esquema.
No último dia 7, o suposto líder da quadrilha, Alexander Dzioubanov, foi preso em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, quando transportava US$ 200 mil para o Uruguai num BMW. Na mesma ocasião, a PF também deteve o braço direito de Dzioubanov: João Rodrigues do Carmo.
Cerca de 140 policiais participam da operação para cumprir mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Os presos devem ser indiciados por funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.