O desembargador Élcio Pinheiro de Castro, do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF/4ª Região), negou os pedidos de habeas corpus feitos pelos advogados dos ex-diretores do Banestado Aldo de Almeida Junior e Benedito Barbosa Neto. Alaor Alvim Pereira teve sua prisão decretada pela Justiça Federal, mas continua foragido, o que levou seus advogados a ingressarem com habeas corpus preventivo no TRF/4.ª Região.
Além de Almeida Junior e Barbosa Neto, a Polícia Federal prendeu (no último dia 3 de fevereiro) os ex-diretores do banco José Luiz Boldrini, Luiz Acosta e Carlos Donizeti Spricido. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal de envolvimento em operações irregulares de remessa de recursos ao exterior por meio das chamadas contas CC5. O MP também denunciou Gabriel Nunes Pires Neto, mas ele já está preso desde novembro do ano passado.
De acordo com o Ministério Público, eles seria responsáveis pela remessa ilegal de US$ 1,9 bilhão ao exterior, operação que teria sido realizada entre 1996 e 1997. Eles são acusados de realizar depósitos em contas comuns abertas em nome de “laranjas”, para burlar a fiscalização do Banco Central. A base das operações seria a agência do Banestado em Foz do Iguaçu.