O Ministério Público Federal (MPF) informou que encaminhou denúncia envolvendo dez diretores e ex-diretores do Banco Rural, no último dia 13, por causa de movimentação ilícita da conta da empresa offshore Trade Link Bank, mantida no Banestado de Nova York. Segundo o MPF, a conta movimentou mais de R$ 970 milhões, entre janeiro de 1996 e março de 1999, sem declarar às autoridades brasileiras.
Os réus, que não tiveram seus nomes divulgados pelo MPF, estão sendo acusados de gestão fraudulenta, operação de instituição financeira irregular, prestação de informação falsa em operação de câmbio e manutenção de depósitos não declarados no exterior, além de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A denúncia foi recebida pela 2.ª Vara Federal Criminal de Curitiba no dia 17 deste mês.
Segundo a assessoria da Justiça Federal, o processo não vai correr em sigilo. Informou também que consta na ação do MPF que os valores eram transferidos para outras empresas integrantes do Grupo Rural. A assessoria da Justiça Federal afirmou que consta na ação o nome do publicitário Duda Mendonça, embora ele não seja objeto da mesma. Haveria indícios de que da Trade Link Bank teriam saído pagamentos para contas pertencentes a ele.