As prisões começaram nas primeiras horas da manhã nos Estados do Pará, Ceará, Tocantins e Maranhão, como parte da Operação Cavalo de Tróia II. Os estabelecimentos mais atingidos pelos golpistas, informou a PF, foram o Banco do Brasil , Caixa Econômica Federal, Bradesco, Unibanco, Itaú e HSBC.
O golpe consistia em enviar mensagens para correntistas, via e-mail, em nome do estabelecimento bancário. Os golpistas desenvolveram um sistema de roubar a senha do correntista e, com ela, faziam transferências da conta da vítima. A maior parte dos presos até agora tem entre 20 e 25 anos. Os líderes da quadrilha são Satiro Kiquchi, Paulo Oliveira Braga, Wellington Patrick Borges.
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