A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (08) 46 pessoas envolvidas com remessas ilegais de dinheiro para o exterior em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. As prisões – 30 feitas em São Paulo – fazem parte da Operação Tigre de desarticulação de grupos associados de doleiros que operam no mercado paralelo de câmbio de moedas. Também foram cumpridos 78 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.
Pelo menos três suspeitos são ligados a Toninho da Barcelona, preso na Operação Farol da Colina. Em São Paulo, foi preso um alto funcionário da Câmara de Comércio Brasil-China, que se aproveitava de sua posição para atuar como elo entre comerciantes e doleiros.
A investigação começou em dezembro de 2005 e se baseou nas ações de uma empresa de câmbio e turismo que agia sem a autorização do Banco Central. Entre outras condutas, a empresa fazia a remessa de valores para o exterior.
Também são investigados os clientes das casas de câmbio. Eles usariam os serviços dos doleiros para encobrir uma eventual origem injustificável de recursos e enviá-los ao exterior, para lavar dinheiro ilícito ou para receber e enviar valores sub e superfaturados de operações de comércio exterior.
