Brasília – A Polícia Federal concluiu nesta semana as investigações sobre irregularidades da Parmalat na Itália e no Brasil. Seis pessoas foram indiciadas pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre elas o ex-presidente da empresa no Brasil e um ex-diretor do grupo. A polícia não divulgou os nomes dos indiciados.
As fraudes ocorreram no período de 1998 a 1999, de duas formas: na primeira, a Parmalat captava recursos externos sem pagar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e sem conhecimento do Banco Central. Na segunda fraude, a Polícia Federal detectou o recebimento de US$ 300 milhões de duas offshore (empresas abertas no exterior) das Ilhas Cayman
Desde o início do ano passado, quando o inquérito foi instaurado, a polícia trabalhava na análise contábile ouviu dezenas de depoimentos de ex-empregados da Parmalat no Brasil.
As informações foram divulgadas pela Polícia Federal.
