Até a próxima sexta-feira (7), os inquéritos que apuram a suspeita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro de 3,5 mil pessoas serão distribuídos para as superintendências da Polícia Federal nos estados responsáveis pelas investigações. As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Federal.
O dinheiro foi movimentado por meio da Beacon Hill, empresa fechada há dois anos, nos Estados Unidos, por suspeita de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal informou que houve uma movimentação de US$ 975 milhões da conta. A menor movimentação foi US$ 30 mil e a maior, US$ 20 milhões. Entre os investigados estão artistas, jogadores de futebol, empresários e políticos.