A reportagem de capa da revista Istoé desta semana revela investigações do FBI e da Polícia Federal que mostram que US$ 30 bilhões foram desviados para paraísos fiscais através do Banestado. Segundo a revista, políticos, traficantes, fraudadores do INSS e doleiros contaram com a complacência da administração do banco.
O que liga os fraudadores do INSS, os fiscais acusados de extorsão do Rio de Janeiro e o narcotráfico são dois doleiros do Paraná foragidos da polícia: Alberto Yussef e Sílvio Anspak, apontados como os maiores lavadores de dinheiro da história do País.