A juíza da 4ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, Adriane Luísa Vieira Trindade, recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) e instaurou ação penal contra dirigentes do Banco BMG, os ex-dirigentes petistas José Genoino e Delúbio Soares, o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza sua mulher e sócios.
Conforme o MPF, os réus irão responder por falsidade ideológica e gestão fraudulenta de instituição financeira, previsto no artigo 4º na Lei 7.492/86, que define crimes contra o sistema financeiro nacional.