São Paulo – A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (15) seis pessoas acusadas de fazer parte de uma organização criminosa que praticava fraudes no mercado de câmbio. De acordo com a assessoria de imprensa da PF, foram presos dois agenciadores e quatro funcionários de agências de câmbio da capital e da Grande São Paulo. As investigações da Polícia Federal tiveram iníciono ano passado, e a operação recebeu o nome de Catraca.
Segundo a assessoria da Polícia Federal, a organização criminosa utilizava agenciadores de empresas de câmbio para recrutar pessoas sem nenhuma condição financeira, oferecendo a estas R$ 10 para obter seus nomes e documentos pessoais, que eram depois repassados às agências de câmbio. As agências se aproveitavam do fato de terem quotas de dólares estipuladas pelo Banco Central que podem ser negociadas para pessoas que necessitem de moeda estrangeira para viajar para o exterior.
Com os dados e documentos dessas pessoas, as agências desviavam moedas estrangeiras para o mercado negro, ?mascarando o real autor da transação? e afastando a fiscalização da Receita Federal e do Banco Central, diz a nota da Polícia Federal.
De acordo com a assessoria, os presos vão responder pela prática de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e contra o Sistema Financeiro Nacional pela operação irregular de câmbio e evasão de divisas. As penas máximas, somadas, podem chegar a 28 anos de prisão.