Brasília – O governo federal já tem pronto um plano detalhado para coibir a lavagem de dinheiro no País, que vai da reestruturação de alguns de seus órgãos a medidas que atingem diretamente a população. Pelas regras em estudo, os bancos poderão ser obrigados a identificar depositantes que realizarem operações com valores altos, regulamentar saques na boca do caixa e até mesmo decretar bloqueio administrativo de ativos financeiros de pessoas sob investigação. As novas regras devem ser anunciadas na próxima semana pelo Palácio do Planalto. O programa prevê pelo menos 12 medidas de impacto imediato, como a criação do cadastro geral de correntistas, anunciado pelo ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, no mês passado, mas que deverá sair do papel a partir da reestruturação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A finalidade do cadastro é evitar que os pedidos de informações feitos ao Banco Central sejam vazados para os próprios investigados, já que o BC é obrigado a emitir circulares para as instituições bancárias para identificar contas-correntes. Quando os dados são repassados praticamente inviabiliza as investigações, pelo fato de o suspeito já ter sacado ou transferido o dinheiro supostamente lavado. Além disso, o governo pretende criar o Cadastro Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro com informações da polícia, ministérios públicos Estadual e Federal e do próprio Coaf.