Em uma operação inédita no País, o empresário Algemiro Moutinho, dono da Transmar Turismo, foi preso ontem, em sua casa, em São Paulo, ao mesmo tempo em que a Justiça americana determinou o bloqueio de US$158 mil da empresa, no Israel Discount Bank (IDB), em Nova Iorque. A prisão fez parte da Operação Naufrágio, coordenada pelo Ministério Público Federal no Paraná, com apoio da Polícia Federal e da Promotoria Distrital do Condado de Nova York.
Além da prisão e do bloqueio dos valores nos EUA, também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Transmar, em São Paulo e Santos. Os proprietários da empresa de turismo foram denunciados pela Força-Tarefa CC5 do MPF por lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Eles também foram acusados de fazer operações irregulares na conta Sweet Moon, no Merchants Bank, que já teve US$ 117.680,13 bloqueados, em 2002.
O sucesso da Operação Naufrágio é resultado da cooperação internacional entre a Força-Tarefa CC5 do MPF e Polícia Federal, e a Promotoria de Nova Iorque, representada pelo promotor-chefe Robert Mongenthau e pelo promotor-assistente Adam Kaufmann.