O Banco Central recomendou, há pouco, a “atenção especial” de instituições financeiras quanto a atividades e operações contratadas com pessoas físicas e jurídicas residentes ou estabelecidas em países e territórios não cooperantes na prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada por meio do Sisbacen (sistema de informações que possui com o mercado).
De acordo com a carta circular , estão incluídos na lista Dominica, Egito, Filipinas, Granada, Guatemala, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Indonésia, Myanmar, Nauru, Nigéria, Niue, Rússia, São Vicente e Granadinhas e Ucrânia.
BC faz alerta sobre lavagem de dinheiro
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