Em ação para prender acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, a Polícia Federal deteve 22 pessoas e apreendeu documentos de transferências bancárias, movimentações financeiras, câmbio de moedas, notebooks, discos rígidos de computadores, 24 carros – sendo alguns deles das marcas Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Toyota -, e dezenas de relógios de alto valor, na Operação Kásper, realizada em quatro Estados. Os policiais encontraram ainda R$ 177 mil e US$ 700 mil em espécie.
Boa parte dos dólares, US$ 550 mil, era mantida num compartimento secreto existente no escritório de um dos acusados. Em Salvador (BA), apreendeu-se uma pistola semi-automática com um dos investigados, preso por porte ilegal de arma. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (17) na região metropolitana de São Paulo e nos Estados do Rio de Janeiro, da Bahia e do Amazonas.
Os grupos de doleiros interagiam para aumentar a sua atuação no mercado ilegal de câmbio no País. Estima-se que juntos eles movimentavam em torno de US$ 30 milhões, por mês. Dezenove contas bancárias usadas pelos grupos tiveram sua movimentação suspensa, e futuramente o bloqueio pode ser estendido a mais seis contas dos doleiros nos Estados Unidos, Portugal e Panamá. Representantes de empresas suspeitas de efetuar transações com os grupos serão investigadas pela PF.
O bando começou a ser investigado pela PF em setembro do ano passado, após a identificação de um doleiro em São Paulo, que promovia o câmbio ilegal de moedas por meio de um escritório de representação de um banco suíço. Três pessoas estão foragidas: Marco Antonio Cursini, doleiro de um banco suíço; o filho dele, Caio Vinicius Cursini; e Nick Salussoia, que está fora do País.