Cinco empresários investigados por crime de lavagem de dinheiro pela Força-Tarefa CC5 do Ministério Público Federal (MPF) foram presos nesta terça-feira, por determinação do juiz Gueverson Farias, da 2.º Vara Federal Criminal de Curitiba. A operação foi comandada pela Superintendência da Polícia Federal do Paraná.
A Procuradoria da Republica do Paraná informou que Paulo Jacintho Sposito, Antonio Pires de Almeida, Paulo Pires de Almeida, Roseli Ciolfi e Regina Roriko Inoue foram acusados de gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem a autorização, evasão de divisas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Paulo Pires de Almeida foi preso em uma fazenda, a 180 quilômetros de Campo Grande (MS), e os outros quatro, em São Paulo. Antonio Pires (80
anos) e Sposito (72) estão em prisão domiciliar, em virtude da idade.
O Ministério Público do Paraná informou que essas pessoas movimentaram, entre 1995 e 2002, US$ 1.839.774.230,97, o que equivale, em valores atuais, a R$ 4,838 bilhões, em cinco contas nos Estados Unidos – duas no MTB Bank e três no Merchants Bank . As contas eram gerenciadas pela cidadã portuguesa Maria Carolina Nolasco, investigada pela Promotoria Federal de Nova Jersey e pelo Departamento de Segurança de Newak, nos Estados Unidos.
As investigações sobre o esquema foram iniciadas pela Força-Tarefa CC5, composta pelo MPF e Polícia Federal, que obteve o apoio do Departamento de Segurança Interna (DHS) americano e da Procuradoria de Nova Jersey, nos Estados Unidos.
